As inovações ao combate à lavagem de dinheiro.

Seguindo as recomendações do GAFI[1] o Banco Central editou circular nº 3978/20[2], visando combater a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, no qual, determina as instituições financeiras que implementem procedimentos mais rígidos para evitar, detectar, e monitorar transações bancárias suspeitas. Ademais, dentre as condutas descritas para melhorar o combate à lavagem de dinheiro e financiamento […]

Inquérito policial, pic, abuso de autoridade e exercício da advocacia.

No tema que por ora se analisa, é um dos momentos mais difíceis do exercício da profissão, atuar na fase de inquérito, na qual está em curso à investigação, primeiro, porque a atuação do advogado acontecerá no recinto daqueles que são incumbidos de desvendar o binômio autoria e materialidade do ilícito penal. Segundo, na fase […]